[총무]주주총회 의사록 작성법

업무를 진행하다보니 이번에는 "정기주주총회" 의 "의사록"을 작성하게 되었다.

처음 하는 업무라 별것 아닌것 같은데 상당히 신경이 쓰이는 업무이다.

        정기주주총회의사록

○○○○ 주식회사
   위 회사는 20○○년 ○○월 ○○일 ○○:○○ 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

                                    주주 총수        명                        발행주식 총수            주 (감사 선임건은             주)
                                    출석주주 수     명                     출석주주의 주식수      주 (감사 선임건은             주)

의장인 대표이사 ○○○은 의장석에 등단하여 정관 규정에 의거 주주총회가 소집되었음을 확인한 후, 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

                                                             제1호 의안      재무제표 등 승인의 건

   의장은 본 회사의 0000년도 결산기가 12월 31일자로 종료함에 따라 별첨 재무제표 확인 등의 주요 내용을 설명한 뒤 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인하다.

                                                            제2호 의안      이사 변경의 건

   의장은 본 회사의 사내이사 ○○○, 사외이사 ○○○가 임기만료 되었음을 설명하고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바, 출석주주 전원 일치된 의견으로 사내이사 ○○○ 및 사외이사 ○○○는 본 회사의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.
중임된 이사는 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하였다.

1. 사내이사
      성 명 :
      중임 연월일 :
1.사외이사
     성 명 :
     중임 연월일 :

                                                             제3호 의안     감사 변경의 건

   의장은 본 회사의 감사 ○○○가 임기만료 되었음을 설명하고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바, 출석주주 전원 일치된 의견으로 감사 ○○○는 본 회사의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.
중임된 감사는 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하였다.

1. 감사
      성 명 :
      중임 연월일 :
   (단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 아니하다.)

                                                             제4호 의안      이사 보수 한도 승인의 건

   의장은 본회사의 이사의 보수의 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 가결하다.

                                                                       - 이사의 보수한도 :                          원

                                                            제5호 의안      감사 보수 한도 승인의 건

   의장은 본회사의 감사의 보수의 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 가결하다.

                                                                       - 감사의 보수한도 :                          원

   의장은 이상으로써 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의종료시간 ○○:○○)

   위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

(사내이사 ○○○은 사유로 불참하다)

                                                                                      20○○년 ○○월 ○○일

                                                                       주식회사 ○○○○
                                                                       ○○시 ○○구 ○○로 00, ○○호(○○동, ○○빌딩)